第九屆董事會第二次會議決議公告
信息來源：吉林泉陽泉股份有限公司 發(fā)布日期：2023-05-04 瀏覽次數：1647次
吉林泉陽泉股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023年4月14日以通訊方式向公司董事發(fā)出召開第九屆董事會第二次會議通知，會議于2023年4月28日在公司會議室召開。會議由董事長姜長龍先生主持，應到董事7人，實際參加會議的董事7人，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次董事會的召開符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法有效。
會議審議并通過了如下議案：
1、2022年度董事會工作報告
2、監(jiān)事會對董事 2022年度履職評價報告（非表決事項）
3、2022年度總經理工作報告
4、2022年度財務決算報告
5、2022年度利潤分配預案
6、《2022年年度報告》及摘要
7、關于續(xù)聘2023年度公司審計機構的議案
8、2022年度獨立董事述職報告
9、董事會審計委員會 2022年度履職情況報告
10、2022年度內部控制評價報告
11、2023年度財務預算報告
12、關于2023 年度預計日常關聯交易的議案
13、2023年度生產經營、建設項目投資計劃
14、關于計提資產減值準備的議案
15、董事會關于 2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
16、《2023年第一季度報告》
17、關于修訂《公司章程》的議案
18、關于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案
19、關于修訂《對外擔保管理制度》的議案
20、關于召開2022年年度股東大會的議案
詳情請查閱當日公告。
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